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OneCoin: Neue Festnahmen in Indien führen zu Ruja

Internationaler Haftbefehl gegen Ruja Ignatova?

Nayan Patel gehört in Indien zu den führenden Personen von OneCoin. Jetzt hat er der Polizei wichtige Hinweise gegeben, die direkt zu Dr. Ruja Ignatova nach Dubai führen

Die beiden neuen Festnahmen der indischen Polizei führen direkt zur Chefin Dr. Ruja Ignatova. Gegen soll ein internationaler Haftbefehl erlassen werden. Das erfuhr :gerlachreport von Tushar Doshi, der in Mumbai zentral die Ermittlungen gegen den ObenCoin-Betrug leitet.

Die beiden Inder Amit Kedia (32) und Nayan Patel (28) gehören zu den Köpfen des indischen OneCoin-Betrugsnetzwerkes. Bereits vor kurzem wurden weitere 18 Personen, die in Indien zur OneCoin-Leitung gehören verhaftet. Sie sitzen alle in Haft.

Die Vernehmungen dieser Verhafteten hatte dann auch auf die Spur von Patel geführt. Er hatte Mumbai in Richtung Dubai verlassen, um sich dort mit OneCoin-Chefin Dr. Ruja Ignatova zu treffen. Tushar Yoshi: „Wir haben ermittelt, dass das Führungspersonal von OneCoin wegen der internationalen Ermittlungen lieber ins Flugzeug steigt, als zu telefonieren. So können sie ihre Anweisungen direkt vom Führungspersonal einholen.“

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist Patel nach seinem Treffen mit Ruja Ignatova über Hongkong zurückgeflogen, Dort hat er „Bankgeschäfte für OneCoin abgewickelt. “ Am Flughafen Mumbai wurde er wegen einer laufenden Fahndung bei der Einreise verhaftet. Er sitzt ebenfalls in Haft.

Offenbar hat er bei seinen Aussagen gegenüber Tushar Doshi wichtige Detailkenntnisse und Informationen preis gegeben. So konnte die Polizei auch ihren Verdacht gegen Ruja Ignatova erhärten, die im vergangenen Jahr in Deutschland wegen Betrugs verurteilt worden war. 

Die indische Polizei hat zudem Mary Beyance aus Mauritius und Ereena Andreva Belkinska aus Bulgarien als weitere Tatverdächtige im indischen Riesenbetrug identifiziert. Sie wurden umgehend international zur Fahndung ausgeschrieben. Doshi: „Wir ermitteln noch, ob es sich bei der Bulgarin Belkinska um eine enge Vertraute von Ruja Ignatova handelt oder ob es ein Tarnname von ihr ist.“

Nayan Patel hat, so die Ermittlungen heute, für OneCoin zahlreiche Konten eröffnet, „um Zahlungen zu verschleiern und Geldwäsche zu betreiben“. Der zweite Festgenommene Amit Kedia hatte bei der Beschaffung verdeckter Konten geholfen. Er gilt derzeit nicht als einer der Hauptverdächtigen.

Die Konten wurden „ausschließlich für Geldwäsche genutzt“, sagt die Polizei in Mumbai, „große Beträge wurden laufend ein- und innerhalb kürzester Zeit wieder ausbezahlt. Damit steht für uns fest, dass es sich um einen gewerbsmässigen Betrug handelt.

Mit den Aussagen von Nayan Patel hat die indische Polizei Ihre derzeitigen Ermittlungsergebnisse „auch an Interpol weitergeben“. Damit soll jetzt geklärt werden, ob die indische Staatsanwaltschaft gegen die Führungsetage um Dr. Ruja Ignatova mit internationalem Haftbefehl vorgehen wird.

Das hätte für die OneCoin-Chefin fatale Folgen: An ihrem Fluchtort in Dubai werden indische Haftbefehle wegen der engen Verbundenheit der Länder regelmässig vollstreckt.

In der offiziellen Liste taucht Natan Patel auf Platz 506 auf. Mit 900.000 US-Dollar Jahreseinkommen gehört er in Indien zu den reichen Personen

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