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Charles Smethurst

Zwielichtige Geschäfte in England

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Betrug, Veruntreuung, Steuerhinterziehung oder einfach nur Bilanzfälschung? Viele Fragen an Charles Smethurst · Foto: Montage/PRNewswire

Recherchen von :gerlachreport haben ein Netz von Unternehmen aufgedeckt, die Dolphin-Boss Charles Smethurst gehören: Englische Limited, die für Millionengeschäfte benutzt werden. Dabei fallen drei Schuld-Verträge zwischen Charles Smethurst und der Blackstar Wealth Management in Sutton Coldfield in West Midlands auf: Am 28. September 2015 unterschrieb Smethurst mit seinem Vermögensverwalter einen Schuldschein der Dolphin Bonds UK Limited über 3,5 Millionen Pfund, am 21. März 2016 einen weiteren über 3,8 Millionen Pfund, dieses Mal mit der Dolphin Bonds UK II und schließlich wenige Wochen später am 20. Juni 2016 mit der Dolphin Bonds UK III über 4 Millionen Pfund. Bei der Black Star Wealth Management tauchen die Beträge in der Bilanz, die :gerlachreport vorliegt, nicht auf, bei den Dolphin Bonds auch nicht. Das ist kein Wunder: Die Smethurst Limited haben ein Stammkapital von einem Pfund. Jetzt muss geklärt werden, ob es sich um Betrug, Veruntreuung, Steuerhinterziehung oder einfach nur Bilanzfälschung handelt.

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